Dwóch mężczyzn: 47-latek z Warszawy i 28-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, usłyszało zarzuty udziału z zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT i akcyzy.

Prokuratura zarzuca im wyłudzenie podatku VAT i akcyzy na około 9 mln zł. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w ubiegłym roku. Policjanci rozpracowali spółkę handlującą olejami silnikowymi i smarowymi. Podejrzewano, że spółka nie odprowadzała należnych podatków.

Jak udało się ustalić śledczym, właścicielem spółki był obywatel Czech. Siedziba spółki była w Warszawie, kiedy firmę przejął nowy właściciel, przeniesiono ją do Rzeszowa.

Policjanci ustali, że w przypadku pierwszej ze spółek, wyłudzono 2 mln zł niezapłaconego podatku VAT oraz 5 mln zł podatku akcyzowego. W przypadku drugiej spółki wyłudzono około 2 mln zł.

W środę w związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby. 47-letni mieszkaniec Warszawy był właścicielem pierwszej ze spółek, który przejmując legalnie działającą firmę posłużył się fałszywymi dokumentami obywatela Czech. Natomiast drugi z zatrzymanych 28-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego był jego pełnomocnikiem i zajmował się wpłacaniem i wypłacaniem pieniędzy.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy grozi im do 10-ciu lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest rozwojowe.